За отмывание денег в России будут сажать

Джокер · 02.03.2012, 17:32

Налоговых уклонистов взяли под наблюдение. Им грозят жесткие меры наказания, и похоже на этот раз не отвертеться, поскольку их действия теперь могут связать с отмыванием средств и финансированием терроризма. Причем касается это как юридических, так и физических лиц.

Сегодня информация по налоговым нарушителям предоставляется по запросу. Например, Следственный комитет может запросить у банка выписку по счету. Как будет теперь, и что нужно, чтобы не стать нарушителем, ведущие «Утра России» спросили у члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова.

Как разъяснил эксперт, интерес будут вызывать все подозрительные сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей – это определено действующим законом. Безусловно, подозрительная сделка может быть разного характера, заметил Федоров. Например, директор организации, которая платит налоги, живет в одном городе, а организация находится в другом. Значит, есть вероятность того, что каким-то образом фальсифицируется отчетность или еще что-то. Это вызывает дополнительные подозрения, которые будут специально изучаться. Но изучение еще не значит, что владельца к чему-то привлекут, пояснил эксперт, уточнив, что речь идет об отмывании денег, часть которых может попадать в частные руки.

Как рассказал Евгений Федоров, сегодня банки автоматически отправляют информацию о платеже больше 600 тысяч рублей. Дальше он анализируется специальным органом — Росфинмониторингом. В последующем, когда будет выработана соответствующая методика, такого же рода сделки плюс подозрительные сделки будут направляться в этот же орган, который будет анализировать огромный массив информации на предмет, что является подозрительным и что нуждается в спецпроверках.

Если нарушение будет выявлено, это может привести к уголовному делу. В этом случае, расследование будет идти не по уклонению от налогов, а по отмыванию денег, но это уже совсем другие статьи, констатировал Евгений Федоров. «Уклонение – это штрафы, отмывание – это уголовная ответственность, то есть тюрьма», — резюмировал член комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В результате возникает ситуация, когда за налоговое преступление человек не просто платит штраф, как это сейчас предусмотрено законом, а может оказаться под уголовной ответственностью. То есть фактически в законах в ближайшие несколько лет будет резкое ужесточение наказания за отмывание денег, подытожил Евгений Федоров.

http://news.mail.ru/politics/8248897/?frommail=1

Ну не дебилы?

LIME · 02.03.2012, 17:46

Давно пора

))

Димастый · 02.03.2012, 17:49

дебилы!

b00tch · 02.03.2012, 18:16

какая разницо - надо будет - п0садят. што есть закон, што нет его...

Димастый · 02.03.2012, 18:18

я-то пережываю, каг мне теперь солярочные деньги отмывать...

Yarkowski · 02.03.2012, 22:31

знаем-знаем, сделка на 600 тыщ подозрительная, а 10 по 599 нихуя не подозрительные. а отмывальщеки они ж все дебилы, они этого не знают и мы их всех запалим.

Димастый · 02.03.2012, 23:28

тоцьна!

andrei.. · 05.03.2012, 01:11

ссср

ошрплгп · 13.03.2013, 22:45

а эта. можна спросить о способах отмывания? ну я так, чисто академический интерес.....

Виталег · 14.03.2013, 00:41

Цитата:

Сообщение от Мастер

а эта. можна спросить о способах отмывания? ну я так, чисто академический интерес.....

так тут эта... одни тока наивные и честные люди. Аткуда нам такое знать?

02.03.2012, 17:32	#1
Джокер "влаздь" Регистрация: 04.08.2010 Биография: В связях, порочащих его был, но незамечен... Интересы: Какие могут быть интересы у женатого человека? Чем Занимаетесь: Борец с коррупцией Марка мотоцикля: Honda CBR1000RR FireBlade - продал. Pitster Pro - продал. Хочу Голду. Стаж вождения: Будет шестой сезон... Сообщений: 8,314 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	За отмывание денег в России будут сажать Налоговых уклонистов взяли под наблюдение. Им грозят жесткие меры наказания, и похоже на этот раз не отвертеться, поскольку их действия теперь могут связать с отмыванием средств и финансированием терроризма. Причем касается это как юридических, так и физических лиц. Сегодня информация по налоговым нарушителям предоставляется по запросу. Например, Следственный комитет может запросить у банка выписку по счету. Как будет теперь, и что нужно, чтобы не стать нарушителем, ведущие «Утра России» спросили у члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова. Как разъяснил эксперт, интерес будут вызывать все подозрительные сделки на сумму свыше 600 тысяч рублей – это определено действующим законом. Безусловно, подозрительная сделка может быть разного характера, заметил Федоров. Например, директор организации, которая платит налоги, живет в одном городе, а организация находится в другом. Значит, есть вероятность того, что каким-то образом фальсифицируется отчетность или еще что-то. Это вызывает дополнительные подозрения, которые будут специально изучаться. Но изучение еще не значит, что владельца к чему-то привлекут, пояснил эксперт, уточнив, что речь идет об отмывании денег, часть которых может попадать в частные руки. Как рассказал Евгений Федоров, сегодня банки автоматически отправляют информацию о платеже больше 600 тысяч рублей. Дальше он анализируется специальным органом — Росфинмониторингом. В последующем, когда будет выработана соответствующая методика, такого же рода сделки плюс подозрительные сделки будут направляться в этот же орган, который будет анализировать огромный массив информации на предмет, что является подозрительным и что нуждается в спецпроверках. Если нарушение будет выявлено, это может привести к уголовному делу. В этом случае, расследование будет идти не по уклонению от налогов, а по отмыванию денег, но это уже совсем другие статьи, констатировал Евгений Федоров. «Уклонение – это штрафы, отмывание – это уголовная ответственность, то есть тюрьма», — резюмировал член комитета Госдумы по бюджету и налогам. В результате возникает ситуация, когда за налоговое преступление человек не просто платит штраф, как это сейчас предусмотрено законом, а может оказаться под уголовной ответственностью. То есть фактически в законах в ближайшие несколько лет будет резкое ужесточение наказания за отмывание денег, подытожил Евгений Федоров. http://news.mail.ru/politics/8248897/?frommail=1 Ну не дебилы? __________________ Я перешел дорогу многим, да и черт с ними. Все дороги ведут в Рим, встретимся в Риме... ©

02.03.2012, 17:46	#2
LIME Титанический Упырь Регистрация: 03.09.2011 Биография: Апосеващехуизммм Интересы: Спать Чем Занимаетесь: Кальян менеджер Марка мотоцикля: Красный и белый Стаж вождения: постоянно растет и шириться в длину и ширину Сообщений: 8,726 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	Давно пора )) __________________ Беспонтовыми понтами понтоваться понту нет!

02.03.2012, 17:49	#3
Димастый Ниучюжыдь Регистрация: 13.02.2009 Биография: На лёгком бодрящем, без фанатизма Интересы: ХО Марка мотоцикля: Suzuki SV1000s Стаж вождения: с 85 года Сообщений: 31,692 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	дебилы! __________________ Кочегарю на Паравозе. Катаю на Двадцатке. Адинокое сентиментальное жывотное. Злое. А что, невесты в городе есть?

02.03.2012, 18:16	#4
b00tch Идейный Упырь Регистрация: 16.10.2011 Марка мотоцикля: HD Nightster Стаж вождения: два раза падал Сообщений: 974 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	какая разницо - надо будет - п0садят. што есть закон, што нет его... __________________ No discrimination. I hate them all equally.

02.03.2012, 18:18	#5
Димастый Ниучюжыдь Регистрация: 13.02.2009 Биография: На лёгком бодрящем, без фанатизма Интересы: ХО Марка мотоцикля: Suzuki SV1000s Стаж вождения: с 85 года Сообщений: 31,692 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	я-то пережываю, каг мне теперь солярочные деньги отмывать... __________________ Кочегарю на Паравозе. Катаю на Двадцатке. Адинокое сентиментальное жывотное. Злое. А что, невесты в городе есть?

Приветствие! Мотофорум Упыри.орг
Мотофорум Упыри.орг рад видеть тибя!

02.03.2012, 22:31	#6
Yarkowski Самобытный Упырь Регистрация: 08.06.2011 Биография: учтив и галантен Интересы: сквош, лабр, серф, батут Марка мотоцикля: Aprilia Caponord (Yamaha MT-03 угнали суки) Стаж вождения: moto c 2009 Сообщений: 2,652 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	знаем-знаем, сделка на 600 тыщ подозрительная, а 10 по 599 нихуя не подозрительные. а отмывальщеки они ж все дебилы, они этого не знают и мы их всех запалим.

02.03.2012, 23:28	#7
Димастый Ниучюжыдь Регистрация: 13.02.2009 Биография: На лёгком бодрящем, без фанатизма Интересы: ХО Марка мотоцикля: Suzuki SV1000s Стаж вождения: с 85 года Сообщений: 31,692 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	тоцьна! __________________ Кочегарю на Паравозе. Катаю на Двадцатке. Адинокое сентиментальное жывотное. Злое. А что, невесты в городе есть?

05.03.2012, 01:11	#8
andrei.. Самобытный Упырь Регистрация: 01.07.2009 Чем Занимаетесь: сантехника-отопление Марка мотоцикля: продал.нах. F800R Стаж вождения: Очень много Сообщений: 3,141 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	ссср

13.03.2013, 22:45	#9
ошрплгп Упырь Регистрация: 31.07.2012 Биография: Бывший Интеллигентный Человек Интересы: резьба по дереву, мотоциклизм Марка мотоцикля: мотард, турэндуро. Стаж вождения: с детства Сообщений: 10,002 Наш мотофорум - мотофорум Упыри.орг	а эта. можна спросить о способах отмывания? ну я так, чисто академический интерес..... __________________ добрые дела следует делать бесплатно и от души. то же касается и злых дел.